Difficile de blanchir au Togo

03/10/2013
Difficile de blanchir au Togo

Blanchiment de capitaux, financement du terrorisme, trafic de drogue et d’organes, le Togo, se doit d’être extrêmement vigilant. Si les banques sont devenues beaucoup plus exigeantes concernant la provenance des dépôts, il est difficile de suivre les mouvements d’argent liquide générés par les trafics.

La Cellule nationale de traitement de l’information financière (CENTIF) et le Comité interministériel de suivi des activités de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme organisent jeudi une session d’information à l’attention de tous ceux qui sont concernés, de près ou de loin, par ces questions : avocats, notaires, les commissaires priseurs, policiers, gendarmes, agents de voyage, changeurs, et banquiers.

‘Nous voyons par exemple au Togo des immeubles sortir de terre sans bien comprendre d’où vient l’argent ; il y a des Togolais très riches sans que l’on puisse savoir comment ils ont bâti leur fortune’, explique Koko Dzoka, le rapporteur adjoint de la Commission interministérielle.

Le Togo dispose d’un arsenal juridique complet et applique les principales recommandations du Groupe d’action financière contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (GAFI).

Mais un contrôle total des flux financière s’avère impossible. L’usage très répandu du cash pour les échanges commerciaux et la porosité des frontières compliquent la tâche des enquêteurs.

Fin 2011, les autorités judiciaires togolaises avaient émis des mandats d’arrêt internationaux contre des ressortissants étrangers suspectés de financer le groupe terroriste libanais Hezbollah via un complexe trafic de drogue et de voitures d’occasion. Plusieurs dizaines de millions de dollars auraient ainsi transité par le Togo avant de prendre le chemin de Beyrouth. 

Commentaires

Loading comments ...

Loading comments ...

IL NE FALLAIT PAS MANQUER

Fonctionnement de la justice perturbé

Justice

Le fonctionnement de la justice est perturbé depuis le début de la semaine par une grève des greffiers qui réclament une amélioration de leur condition de vie et de travail.

Pays d'accueil et d'intégration

Diaspora

La Semaine de l’intégration africaine s’est ouverte lundi à Lomé. Cinq jours de débats et séminaires sur le thème de la jeunesse et de l’intégration.

Intégration technologique

Tech & Web

La Cédéao veut parvenir à l’intégration, y compris pour tout ce qui concerne le secteur des télécommunications, très porteur.

Au Maroc, Agadazi explique comment le Togo combat la pauvreté

Développement

Lutter contre la pauvreté est a priorité des priorités pour le gouvernement. De nombreuses initiatives ont vu le jour.