Lamseh Looky condamné par la justice française

04/02/2009
Lamseh Looky condamné par la justice française

Six personnes, dont un Malien et un Togolais, ont été condamnées mercredi par la justice française à des peines allant jusqu'à deux ans ferme de prison, dans une affaire de blanchiment d'argent et d'extorsion aux dépens de la Dubai Islamic Bank (DIB). Le mandat d'arrêt à l'encontre du principal prévenu, le Malien Foutanga Sissoko, absent à son procès et déjà condamné dans cette affaire à trois ans de prison pour abus de confiance à Dubai, a été maintenu.

Le tribunal correctionnel de Paris l'a condamné à deux ans ferme.Il a en revanche relaxé le Crédit suisse et la Republic National Bank de New York. L'accusation leur reprochait d'avoir manqué de vigilance et d'avoir participé en connaissance de cause au blanchiment.

Cinq autres personnes, soupçonnées d'avoir aidé M. Sissoko à blanchir cet argent ont été condamnées à des peines allant de trois mois à deux ans avec sursis.

Parmi eux, Lamseh Looky. A l'époque des faits, il était président de l'Union togolaise de banque. Il en a démissionné depuis.

Les six condamnés devront verser plus de 5 millions d'euros de dommages et intérêts à la DIB.

Cette affaire arabo-africaine a atterri devant des magistrats parisiens car certaines sommes détournées au Moyen-Orient, à destination principalement de l'Afrique, et notamment du Togo, ont transité par Paris et y ont été blanchies.

En 1998, la DIB avait découvert qu'un de ses sous-directeurs avait, à l'instigation de M. Sissoko, détourné 242 millions de dollars, grâce à de faux ordres de virement vers des comptes bancaires à l'étranger.

Les sommes détournées avaient ensuite été principalement transférées vers des banques en France, en Suisse et aux Etats-Unis.

 

Commentaires

Loading comments ...

Loading comments ...

IL NE FALLAIT PAS MANQUER

Stimuler les investissements dans les infrastructures

Développement

Abidjan accueille pendant deux jours une table ronde régionale sur la gouvernance et les outils dans le domaine des infrastructures. 

Gestion externe des hôpitaux publics

Santé

Le Togo s’est lancé dans une politique de gestion externe des hôpitaux publics. L’objectif est de parvenir à meilleure qualité des soins.

Réunion du Conseil de médiation et de sécurité à Abuja

Cédéao

Léné Dimban, l’ambassadeur du Togo auprès de la Cedeao a présidé mercredi à Abuja (Nigeria) la 28e réunion du Conseil de médiation et de sécurité.

Arnaques à la petite semaine

Faits divers

Pour fidéliser leurs abonnés, les opérateurs de téléphonie mobile (Moov et Togo Cellulaire) multiplient les opérations commerciales et autres jeux-concours.