Le Groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest (Giaba), qui dépend de la Cédéao, organise à partir de lundi à Lomé un séminaire de formation destiné au personnel de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif), aux membres des ministères concernés (Economie et Finances, Justice), aux professionnels du secteur bancaire et aux chefs d'entreprises.
Mission difficile dans une région où la plupart des transactions s'effectuent en espèces. Le recours aux établissements bancaires est très limité. De fait, la tracabilité des opérations s'avère la plupart du temps impossible. Qu'il s'agisse de trafic de drogue ou d'armes, il est souvent impossible de remonter les filières.Au Togo, les banques sont devenues très vigilantes. En cas de doute sur un client (particulier ou entreprise), elles n'hésitent plus à informer les services compétents.
Le Giaba est responsable de la prévention et du contrôle du blanchiment et du financement du terrorisme en Afrique de l´Ouest.
Site du Giaba
ARTICLES SUR LE MÊME THÈME
Un diagnostic partiel et biaisé
L'économiste Dodji Nettey-Koumou, membre de l'Association ‘Veille Économique’, a critiqué vendredi le projet de loi de finances 2025, qui consacre 50% du budget au secteur social.
L’année prochaine, Inch Allah !
Aucun stand égyptien n’est présent cette année à la Foire internationale de Lomé. Pas de boycott, mais des problèmes logistiques qui ont empêché les entreprises égyptiennes d’être présentes.
L'administration doit adopter un 'statut de mission'
Une rencontre réunissant les principaux acteurs des secteurs public et privé s’est tenu mercredi.